21. května 2026
Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí USA, známý jako OFAC, přidal do svého seznamu speciálně označených subjektů šest adres na síti Ethereum, které podle úřadu patří k praní peněz provozovanému sítí spojenou se Sinaloa kartelem. OFAC tak reagoval v rámci rozsáhlejších sankcí, které se týkají 11 jednotlivců a dvou organizací napojených na dvě finanční sítě kartelu.
Ministerstvo financí ve svém prohlášení uvedlo, že jedna z těchto sítí, vedená Armando de Jesus Ojeda Avilesem, shromažďovala v USA velké částky hotovosti z prodeje fentanylu a dalších drog. Peníze měly být podle vyšetřovatelů následně konvertovány do kryptoměn a převáděny do Mexika, kde je kartel zpracovává dál.
Tento krok podtrhuje, jak se organizovaný zločin učí kombinovat tradiční techniky, jako jsou kurýři s hotovostí a zástupné firmy, s moderními digitálními nástroji. Pro burzy, poskytovatele peněženek a jiné poskytovatele služeb spojených s virtuálními aktivy to znamená zvýšené riziko porušení sankcí a nutnost důsledného monitoringu blockchainových transakcí.
OFAC sice v oznámení neupřesnil, které platformy nebo protokoly měly být při převodech využity, uvedené adresy ale vytvářejí bezprostřední sankční expozici pro subjekty, které provádějí screening transakcí na síti Ethereum. Cointelegraph v souvislosti s kauzou kontaktoval OFAC s žádostí o upřesnění.
Cartel cash převeden do kryptoměn
Podle OFAC kartel využíval blockchain jako jeden z nástrojů pro legalizaci nelegálního fiat příjmu. Tato praxe není ojedinělá: v nedávných případech velkých krádeží kryptoměn útočníci často využili protokoly pro cross-chain swapy, aby směnili ukradený Ether za Bitcoin a obfuskovali stopu peněz.
Například při hacku Bybit v objemu 1,4 miliardy dolarů se podle vyjádření spoluzakladatele Bybit, Bena Zhoua, podařilo převést přibližně 1,2 miliardy dolarů skrze protokol THORChain. Útočníci, kteří napadli Kelp DAO a získali 293 milionů dolarů, pak rovněž převáděli většinu prostředků přes THORChain, což protokolu vygenerovalo kolem 910 000 dolarů na poplatcích.
Pro provozovatele kryptoburz a poskytovatele peněženek je proto aktuální povinností mít technologické nástroje i procesy, které dokážou rychle identifikovat sankcionované adresy a související přenosy hodnoty. Sankční seznamy jako SDN z OFAC se stávají klíčovým prvkem compliance při práci s blockchainovými daty.
Zdroj a další informace: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-sinaloa-cartel-ethereum-addresses?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound
Poznámka: článek čerpá z prohlášení OFAC a tiskového vyjádření Ministerstva financí USA, uvedené odkazy najdete v originálním zpravodajském textu.