Šéf Binance Richard Teng odmítl novou investigaci Wall Street Journal, která tvrdí, že přes burzu prošlo 850 milionů dolarů transakcí spojených s íránským finančníkem, jež měly skončit u Íránských revolučních gard. Teng označil reportáž za „zásadně nepřesnou“ a tvrdí, že Binance nikdy neumožňovala transakce se sankcionovanými osobami.
V příspěvku na X Teng uvedl, že jakákoli označená aktivita nastala předtím, než byly dotyčné osoby zařazeny na seznam amerických sankcí. Dále napsal, že Binance údajné případy vyšetřovala ještě před tím, než ji kontaktoval WSJ, a že některé informace, které burza poskytla, se do článku nedostaly.
WSJ ve svém článku jmenuje Babaka Zanjaniho, znovu sankcionovaného USA v lednu, jako ústřední postavu sítě tajných kryptoplateb. Podle reportu prošlo přes účty spojené se Zanjanim a jeho firmou Zedcex 850 milionů dolarů během dvou let. WSJ také uvádí, že účty patřící Zanjaniho sestře, partnerce a řediteli společnosti byly provozovány ze stejných zařízení.
WSJ tvrdí, že interní compliance systémy Binance v pozdním roce 2024 zaznamenaly přístup z Teheránu na účet Zedcex. Ten zůstal otevřen více než rok a vyvolal přes tucet dalších interních poplachů. Podle deníku doporučili interní vyšetřovatelé účty uzavřít a nahlásit úřadům, přesto prý zůstaly aktivní.
WSJ: Binance podle WSJ znovu umožnila íránské toky po dohodě
Binance se v roce 2023 přiznala k porušení pravidel proti praní špinavých peněz a sankcím, zaplatila rekordní pokutu 4,3 miliardy dolarů a slíbila zásadní posílení compliance. WSJ však uvádí, že íránské toky měly podle zjištění pokračovat krátce po dohodě.
V březnu WSJ rovněž informoval, že americké ministerstvo spravedlnosti údajně vyšetřuje, zda Írán využíval Binance k obcházení sankcí. Binance po této zprávě podala proti WSJ žalobu za pomluvu, požadovala odškodnění a soud s porotou. Burza zároveň řekla Cointelegraphu, že o případném vyšetřování DOJ nemá informace a že nadále spolupracuje s regulátory a orgány činnými v trestním řízení.
Kromě sítě Zanjaniho WSJ uvádí, že íránská centrální banka přesunula v roce 2025 na účty Binance 107 milionů dolarů v kryptoměnách. Dále údajně zahraniční orgán činný v trestním řízení sledoval přibližně 260 milionů dolarů přímých transakcí mezi účty Binance a íránskými financovateli označenými za teroristické v letech 2024 a 2025.
„Binance má nulovou toleranci k nelegální činnosti a provozuje špičkový compliance program, který se neustále rozvíjí,“ napsal Teng na X.
Binance odmítá zastavení interního vyšetřování Íránu
V únoru WSJ publikoval další reportáž, podle které Binance zastavila interní vyšetřování zhruba miliardy dolarů, jež proudily přes platformu do sítí spojených s íránskými zprostředkovateli. Binance to popřela a tvrdí, že vyšetřování pokračovalo a odhalilo složitý, vícejurisdikční vzorec finančních aktivit v Asii, na Blízkém východě a jinde.
Burza na své stránce také zveřejnila blogový příspěvek reagující na to, co označila za nepravdivé nároky, a v březnu odpovídala i na dotaz senátu, opět popírajíc, že by zprostředkovávala platby íránským subjektům.
Originál článku: https://cointelegraph.com/news/binance-denies-new-wsj-report-alleging-850m-in-iran-linked-transactions?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound