Brazilská federální policie minulý týden rozbila skupinu, kterou podezírá z mezinárodního obchodování s kokainem a praní peněz v řádu miliard reais. Vyšetřovatelé odhadují, že organizace mohla do světa poslat přibližně 6,5 tuny kokainu a výnosy z prodeje maskovat přes různé kanály včetně kryptoměn.
Podle čtvrtečního prohlášení policie bylo zajištěno zatčení devíti osob. Soudy vydaly 13 vazebních příkazů a 44 příkazů k domovním prohlídkám a zajištění majetku ve státech São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina a Espírito Santo. Vyšetřovatelé rovněž získali příkazy k zmrazení až 1 miliardy reais, což je přibližně 197 milionů dolarů.
Skupina je podezřelá, že převáděla miliardy reais pomocí různých schémat k ukrytí zdrojů. Mezi používané metody patřily fiktivní společnosti, zprostředkovatelé, kteří využívají kryptoměny, i nákupy luxusního majetku a realit. Obvinění, která pachatelům hrozí, zahrnují účast v nadnárodní zločinecké organizaci, mezinárodní obchod s drogami a praní peněz.
Akce přichází v době zvýšené mezinárodní pozornosti vůči používání kryptoměn pro legalizaci trestných výnosů. V květnu americké ministerstvo financí prostřednictvím Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv sankcionovalo šest adres na síti Ethereum, které údajně sloužily sítím spojeným se Sinaloa kartel. Tyto kroky podle úřadů ukazují, že převod drogou získaných peněz do kryptoměn je stále častějším prvkem v mezinárodním praní peněz.
Vyšetřování v Brazílii pokračuje. Policejní úkony a zajištěné blokace majetku mají omezit finanční toky skupiny a usnadnit další stíhání. Více podrobností a oficiální oznámení najdete v původním článku: https://cointelegraph.com/news/brazilian-police-cracks-down-on-crypto-fueled-international-drug-traffickers-suspected-of-moving-billions?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound