Ministerstvo spravedlnosti USA podle zpráv usiluje o stažení obvinění proti Matthewovi Goettschemu, zakladateli BitClub Network, projektu, který podle obvinění připravil investory o 722 milionů dolarů v letech 2014 až 2019.
V soudním podání jeho obhájci napsali soudu v New Jersey soudkyni Claire Cecchi, že strany „dospěly k principiální dohodě“, ale potřebují čas dokončit podmínky. Dokumenty obsažené v podání neuvádějí detaily dohody.
Podle zprávy Bloomberg Law prý úřad zástupce ministra spravedlnosti ve Washingtonu nařídil státnímu zastupitelství v New Jersey, aby případ proti Goettschemu „dismissed with prejudice“, tedy trvale ukončilo. Bloomberg Law uvádí, že informace vychází ze dvou zdrojů obeznámených s věcí.
Goettsche byl obžalován v prosinci 2019. Měl stanovený termín procesu na říjen, v němž mu bylo kladeno za vinu spiknutí za účelem podvodu prostřednictvím vedení přenosů a prodej neregistrovaných cenných papírů. Pokud by byl případ skutečně stažen, šlo by o významnou změnu v dosavadní zásadě amerického přístupu k stíhání v kryptoprůmyslu, zvlášť když tři ze spoluobžalovaných, Silviu Balaci, Joseph Abel a Gordon Beckstead, již přiznali vinu.
Tento možný obrat souvisí s memorandem z dubna 2025 od zástupce ministra spravedlnosti Todda Blanche, které DOJ instruovalo ukončit strategii „regulace prostřednictvím trestního stíhání“ vůči digitálním aktivům. Cointelegraph se obrátil na DOJ s žádostí o komentář, odpověď však nedostal.
BitClub působil mezi dubnem 2014 a prosincem 2019 a prezentoval se jako bitcoinový těžební pool, kde si investoři mohli koupit podíly a pobírat pasivní výnosy. Podle obžaloby BitClub falšoval údaje o výnosech a vystavoval smyšlená těžební data, aby přilákal další investory.
Podle dřívějších soudních podání Goettsche popisoval svůj model jako postavený „na zádech bláznů“. Tuto charakteristiku lze najít v archivovaných dokumentech u federálního státního zastupitelství v New Jersey.
DOJ stále stíhá podvodníky v kryptosféře
I přes návrh na stažení obvinění v tomto případu, ministerstvo spravedlnosti pokračuje v razantních krocích proti dalším trestným činům s kryptoměnami. V dubnu byl Kalifornčan Evan Tageman odsouzen na 70 měsíců odnětí svobody za účast na zločinném uskupení, které pomocí sociálního inženýrství a vloupání připravilo oběti o přibližně 263 milionů dolarů v kryptoměnách.
V jiných případech DOJ zmrazil v dubnu více než 700 milionů dolarů v kryptu, které byly podle úřadu spojené s investičními podvodníky cílenými na Američany. V únoru pak ministerstvo zabavilo téměř 580 milionů dolarů v kryptu spojených s kriminálním skupinami operujícími v jihovýchodní Asii.
Původní zpráva: https://cointelegraph.com/news/doj-to-dismiss-charges-against-alleged-722m-bitclub-crypto-fraudster-bloomberg